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新加坡关闭了与1MDB相关的第二家银行

2016年10月11日上午11:45发布
2016年10月11日上午11:45更新

新加坡金融管理局的标识于2016年5月24日在新加坡的主楼上展出.Roslan Rahman / AFP

新加坡金融管理局的标识于2016年5月24日在新加坡的主楼上展出.Roslan Rahman / AFP

新加坡 - 新加坡中央银行于10月11日星期二关闭了第二家正在接受调查的瑞士银行涉嫌与马来西亚国家基金1MDB挂钩的洗钱活动,因为它发誓对潜在的违规者采取强硬行动。

新加坡金融管理局(MAS)表示已经下令猎鹰银行停止在该州的业务,因为总部的高级管理层“严重失败了反洗钱(AML)控制和不当行为”。瑞士和当地分公司。

“Falcon银行已经证明了对MAS AML要求和期望的持续和严重缺乏了解,”它在一份声明中说。

“考虑到Falcon银行的整体行为,MAS的评估是商业银行将无法满足这些要求和期望。”

该央行表示,它对Falcon银行的14项违反防止洗钱和打击资助恐怖主义的法律的罚款总额为430万加元(310万美元)。

MAS还表示,已收到有关Falcon Bank新加坡分行经理Jens Sturzenegger于10月5日被新加坡政府主要白领犯罪调查机构商务部(CAD)逮捕的消息。

新加坡是一个区域性金融中心,去年对涉嫌与1MDB相关的非法资金流动进行了调查。

关于从1MDB盗用数百万美元的指控引发了邻国马来西亚的腐败丑闻,该丑闻卷入了首相纳吉布拉扎克。 纳吉和1MDB都坚决否认有任何不法行为。

瑞士和美国也在对1MDB进行调查。

新加坡金融管理局宣布,它还因违反反洗钱要求而违反了当地银行星展银行和瑞士银行瑞银。

积极行动

它表示,“星展银行和瑞银的控制失误与未能有效履行职责的特定银行官员有关”,而且并未发现这些银行存在“普遍存在的控制缺陷”。

星展银行被要求支付100万澳元用于10次违规行为,而瑞银则被要求为13次违规行为支付130万澳元。

5月份监管机构因与1MDB调查相关的类似违规事件而向瑞士银行BSI提起诉讼,这是它第一次下令银行在32年内关闭。

至少有三名前BSI私人银行家在新加坡被指控与调查有关。

7月,新加坡当局表示,他们通过对1MDB丑闻的调查,查获了近1.8亿美元的资产。

新加坡严格保护其财务诚信声誉,并承认洗钱损害了其形象。

总部位于巴黎的金融监管机构金融行动特别工作组上个月敦促新加坡采取更积极的行动打击复杂的跨境洗钱活动。

新加坡金融管理局局长拉维梅农周二表示,“让新加坡成为一个清洁,值得信赖的金融中心是一项共同责任”,并敦促银行高级管理层发挥关键作用。

他说:“他们必须从高层开始定调 - 利润不会在正确的行为之前出现。”他警告说,新加坡金融管理局“将采取强有力的威慑行动,对付那些做空不足的机构”。

新加坡金融管理局还表示,它正处于渣打银行新加坡分行的最后评估阶段,并已将当地金融公司莱佛士货币变更提交给民航处进行调查。

新加坡金融管理局表示,客户可以放心,猎鹰银行是瑞士猎鹰私人银行有限公司的分支机构,“得到其总部的全力支持,财务状况良好”。

猎鹰私人银行由国际石油投资公司(Abuconbi)所有,阿布扎比是世界领先的主权财富基金之一。 - Rappler.com