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马来西亚的1MDB丑闻涉及“庞氏骗局” - 瑞士检察官

2016年10月5日下午7:14发布
2016年10月5日下午7:14更新

2015年7月8日,一名驾车者在吉隆坡1马来西亚发展有限公司(1MDB)旗舰Tun Razak交易所的建筑工地上乘坐囤积物.Manan Vatsyayana / AFP

2015年7月8日,一名驾车者在吉隆坡1马来西亚发展有限公司(1MDB)旗舰Tun Razak交易所的建筑工地上乘坐囤积物.Manan Vatsyayana / AFP

瑞士日内瓦 - 瑞士10月5日星期三表示,它扩大了对马来西亚受丑闻影响的国有投资基金1MDB的调查,该项目的价值8亿美元的交易受到审查,并通过“庞氏骗局”指出欺诈行为。

2015年8月,瑞士司法部长开始对陷入困境的1Malaysia Development Berhad(1MDB)进行调查,因为据称有些涉嫌从该基金中被盗的资金已通过瑞士银行。

总检察长办公室在一份声明中引用了新证据,称“已经确定了涉及瑞士金融业的进一步可疑交易”。

声明进一步表示,“8亿美元(7.12亿欧元)的金额似乎被挪用了”。

它补充说,调查显示1MDB资产已经通过一家名为SRC的马来西亚公司进行欺诈交易,“基于'庞氏'计划的形式”。

目前,瑞士1MDB调查中有四个人和一个银行。

他的办公室说,司法部长迈克尔劳伯已要求马来西亚进一步合作。

马来西亚总理纳吉布拉扎克面临着1MDB丑闻的激烈批评,该丑闻现在包括在包括美国在内的多个国家进行的调查。

纳吉发言人没有立即回应置评请求。

马来西亚总理虽然越来越具有破坏性的指控,他参与了涉嫌抢劫数十亿美元的国家资金,但仍在坚持执政。 - Rappler.com