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在与渣打银行(Standard Chartered)贿赂指控后,印度尼西亚公司取消了创始人

2016年9月28日11:35 PM发布
2016年9月28日下午11:54更新

净亏损。 2015年8月5日,一名男子走过中国香港渣打银行总部大楼。文件照片由Jerome Favre / EPA提供

净亏损。 2015年8月5日,一名男子走过中国香港渣打银行总部大楼。文件照片由Jerome Favre / EPA提供

印度尼西亚雅加达 - 印度尼西亚一家电力公司周三表示去年9月28日它已取消了其创始人,并在披露美国司法官员正在调查渣打银行涉嫌贿赂该公司之后,认真对待“不当行为”的指控。

控制着MAXpower集团的总部位于伦敦的以亚洲为重点的渣打银行周二承认美国司法部正在调查有关印尼公司为确保合同而支付回扣的指控。

该银行表示已将此事提交给“有关当局”,并启动了自己的审查。

“华尔街日报”称,MAXpower的内部审计发现可能存在贿赂的证据,美国检察官正在审查渣打银行是否因违反该法案而受到谴责。

MAXpower在一份声明中表示,它“非常严肃地对任何不当行为提出指控”,并补充说,它已在2015年中期将其三位创始人从日常管理业务中删除,然后在12月终止了他们的工作。

“自2015年中期公司股权和管理重组以来,该公司已实施强有力的补救措施,包括加强内部控制,”它说。

“我们已经并且继续与专业咨询公司合作,全面调查已提出的问题和疑问。”

该公司在东南亚建立发电厂,在报告中添加了指控“提供对MAXpower运营和事件的片面和部分观点,因此不能给出完整或真实的观点”。

渣打银行于2012年开始投资MAXpower,是大股东。

在法新社联系时,司法部没有发表评论。

“华尔街日报”称,MAXpower内部审计发现,需要审查超过75万美元的现金预付款作为可能的贿赂,而审查审计的律师发现有迹象表明员工在2012年至2015年期间向印度尼西亚政府官员支付了不当款项。

一位知情人士告诉法新社,美国当局正在审查渣打银行是否通过其在MAXpower董事会的代表了解涉嫌贿赂以赢得政府合同。

此次调查还将研究银行发现此类事件的警报程序为何未被触发。

但调查将集中在渣打银行是否违反其与司法部2012年延期起诉协议的条款。

渣打银行于2012年支付6.67亿美元,通过处理涉及伊朗,缅甸,利比亚和苏丹的数千笔货币交易来解决违反美国制裁的指控。

2014年8月,该银行受到美国监管机构的打击,罚款3亿美元,并因未能发现可能的洗钱而限制其美元清算业务。 - Rappler.com