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台湾对与巴拿马文件挂钩的银行实施禁令,罚款

2016年9月15日下午12:59发布
2016年9月15日下午12:59更新

2015年3月23日采取的巴拿马城海​​湾的鸟瞰图.Rodrigo Arangua /文件/ AFP

2015年3月23日采取的巴拿马城海​​湾的鸟瞰图.Rodrigo Arangua /文件/ AFP

台湾台北 - 台湾监管机构已下令撤销与巴拿马文件丑闻有关的当地银行高管,并禁止其开设海外分行,并表示没有采取足够措施防止洗钱。

美国监管机构上个月发现了纽约和巴拿马分支机构之间的“可疑交易”后,Mega国际商业银行已经被罚款1.8亿美元。

4月份由媒体发布的巴拿马文件包含了大量泄露的文件,这些文件揭示了政治家,名人和使用空壳公司的体育明星逃税的黑暗金融黑社会。

美国金融服务部表示,Mega Bank与丑闻中心的巴拿马律师事务所打交道。

台湾金融监督委员会(FSC)又向该银行征收了1000万美元(316,000美元)的罚款,并要求该银行解雇6人,包括其法定代表人和前任主席麦金尼蔡。

FSC在周三的一份声明中表示,“Mega Bank总部的海外分支机构管理不善,并且没有足够的人员来监督有效的合规机制。”

FSC表示,尽管去年年底美国监管部门担心这一问题,但银行并未采取足够措施改善其反洗钱控制措施。

它补充说,在改善内部管理之前,Mega International不会被允许在国外设立新的分支机构。

上个月台湾内阁通过一项法案,在Mega International罚款后加强其反洗钱法。

美国的命令没有具体说明台湾银行是否实际从事洗钱活动。

虽然离岸公司本身并非违法,但它们可能被用来从事非法活动。 - Rappler.com